EPPO sumnja da su pet osumnjičenih vođa grupe i dva porezna savjetnika organizovali takozvane kružne prevare s PDV-om najmanje od 2016. godine.
Evropski tužioci pokrenuli su istragu protiv organizovane grupe osumnjičene za prekogranične prevare s PDV-om prilikom uvoza automobila, kojima je, prema procjenama, budžet oštećen za oko 100 miliona eura. U okviru akcije zaplijenjeno je i sedam nekretnina u Hrvatskoj, saopćio je Ured evropskog javnog tužioca (EPPO).
U okviru istrage koju vode uredi EPPO-a u Frankfurtu i Grazu, pod kodnim nazivom “Javelin”, u srijedu su provedeni pretresi u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj. U akciji je učestvovalo više od 900 policajaca i poreznih službenika, a uhapšeno je 13 osoba, dok je više od 50 osumnjičenih pod istragom, prenosi Hina.
Kako je navedeno iz EPPO-a, zaplijenjena je imovina vrijedna 26 miliona eura. U Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, uključujući jednu u kojoj se nalazi hostel, dok je u Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina.
Zamrznuti su i bankovni računi, a zaplijenjeno je nekoliko desetina automobila, uključujući luksuzna vozila, kao i gotovina, kriptoimovina, pištolj s municijom i nekoliko luksuznih satova.
Na osnovu prikupljenih dokaza, EPPO sumnja da su pet osumnjičenih vođa grupe i dva porezna savjetnika organizovali takozvane kružne prevare s PDV-om najmanje od 2016. godine. Šema je koristila pravila Evropske unije prema kojima su prekogranične transakcije između država članica oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Prema rezultatima istrage, kompanije u nekoliko država članica EU, uključujući Austriju i Češku, prijavljivale su prekograničnu prodaju luksuznih automobila različitim kompanijama u Berlinu, koje su djelovale kao takozvani nestali trgovci.
Prema pravilima EU, te njemačke kompanije mogle su kupovati automobile po neto cijeni, bez plaćanja PDV-a. Međutim, prilikom dalje prodaje vozila u Njemačkoj bile su obavezne obračunati PDV kupcima i uplatiti ga poreznim vlastima.
Kompanije naplaćivale PDV, a potom nestajale
Umjesto toga, sumnja se da su kompanije naplaćivale PDV, a zatim nestajale ili prestajale poslovati bez izmirivanja poreznih obaveza.
Automobili su potom preprodavani u Njemačkoj putem posredničkih kompanija, poznatih kao “tampon-kompanije”, čime je prikrivana prevara i stvaran privid zakonitih transakcija. Na kraju su vozila prodavana u drugoj državi članici EU.
Krajnji kupac u Njemačkoj mogao je, prije nego što bi automobili napustili zemlju, zatražiti povrat PDV-a koji je platio svom dobavljaču, iako porez koji je naplatio nestali trgovac nikada nije uplaćen poreznim vlastima, pojasnili su iz tužilaštva.
Na ovaj način osumnjičeni su navodno ostvarivali nezakonite povrate poreza, izbjegavajući istovremeno plaćanje PDV-a poreznim vlastima. Nezakonita dobit procjenjuje se na oko 100 miliona eura, a novac je potom pran kako bi se prikrilo njegovo kriminalno porijeklo.
Istražne mjere, pod nadzorom EPPO-a, provele su agencije za provođenje zakona u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj.
EPPO, nezavisno javno tužilaštvo nadležno za istrage, krivično gonjenje i podizanje optužnica za krivična djela koja ugrožavaju finansijske interese Evropske unije, podsjeća da se sve osobe smatraju nevinima dok im se krivica ne dokaže pred nadležnim sudovima.
NAPOMENA: Ovaj sadržaj je možda pod autorskim pravima. Sadržaje sa ove web stranice je dozvoljeno kopirati i prenositi, ali sa obavezom postavljanja linka na originalni post koji se preuzima. Nije dozvoljeno mijenjati sadržaj preuzetog teksta, što uključuje kako samu strukturu teksta i podnaslove tako i naslov teksta. Stavovi i izjave autora sadržaja nisu nužno i stajalište Uredništva Tuzla-X.com. Više informacija o navedenom naći ćete u odjeljku Uslovi korištenja. © 2023, Tuzla-X.com. Sva prava pridržana!
